В ходе рейда правоохранители расследовали незаконную работу в нескольких логистических компаниях. Привлечены 157 следователей в Гамбурге и Эльмсхорне, Глинде, Райнбеке и Нордерштедте. По данным полиции Германии проведены обыски в коммерческих помещениях, нескольких квартирах и офисах налоговой консультации. Помимо доказательств незаконной деятельности, было изъято почти 445 000 евро наличными.
«Обвиняемые – это люди, которые действуют как ответственные агенты логистических компаний», – говорится в сообщении представителя полиции. «Эти компании предоставляют своим клиентам широкий спектр логистических услуг, но большинство действий, совершено с нарушением законодательства не только Германии, но и других стран.
Кроме этого, обнаружены документы, подтверждающие то, что некоторые торговые компании сознательно участвовали в противоправной деятельности.